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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2019-0003
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- 分???????類(lèi)：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2018-12-07
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)（二）
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- 文???????號(hào)：
案例6：寧波明輝礦業(yè)有限公司逃匯案
2017年2月至3月，寧波明輝礦業(yè)有限公司使用無(wú)效單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯273.71萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款92.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：寧波詩(shī)頂進(jìn)出口有限公司逃匯案
2017年9月，寧波詩(shī)頂進(jìn)出口有限公司偽造海運(yùn)提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯388.1萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款127.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：江蘇五洋集團(tuán)有限公司逃匯案
2017年9月，江蘇五洋集團(tuán)有限公司構(gòu)造進(jìn)口合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯200.07萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款65.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：香港籍周某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2014年8月至2016年8月，周某通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法買(mǎi)賣(mài)港元，違規(guī)金額折合1401.21萬(wàn)元人民幣。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140.12萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2015年5月至2016年4月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法購(gòu)買(mǎi)美元，違規(guī)金額合計(jì)453.07萬(wàn)元人民幣。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.71萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
