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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2019-0004
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2018-12-07
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)（三）
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- 文???????號(hào)：
案例11：江蘇籍徐某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年4月，徐某在澳門賭場(chǎng)通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合265.98萬元人民幣。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32萬元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例12：遼寧籍馮某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年5月，馮某在澳門賭場(chǎng)通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合1081.79萬元人民幣。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款130萬元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例13：上海籍周某分拆逃匯案
2015年1月至12月，周某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用21名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)104.96萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款33萬元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例14：上海籍沈某分拆逃匯案
2016年1月至7月，沈某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用34名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)204萬加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款51萬元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例15：吉林籍隋某分拆逃匯案
2017年11月至2018年4月，隋某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用173名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)1205.65萬加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款300.9萬元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
