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- 索??引??號：
- K0807494-X-2021-0062
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- 分???????類：
- 新聞報道??經(jīng)常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-05-13
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- 名???????稱：
- 大連市分局：組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓
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- 文???????號：
大連市分局：組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓
大連市分局經(jīng)常項目管理處組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓。此次培訓是針對前期核查中信銀行時提出的問題，根據(jù)銀行后續(xù)整改情況進行持續(xù)跟蹤管理，確保銀行內部管控與展業(yè)原則得到切實落實，提高銀行外匯業(yè)務合規(guī)性，優(yōu)化銀行盡職展業(yè)審核機制，推進銀行向“以盡職調查為基礎、以合理性評估為重點”的審核方式轉變。
培訓內容為《經(jīng)常項目外匯業(yè)務指引》中貨物貿易、服務貿易相關政策法規(guī)，講解介紹有關銀行外匯違規(guī)案例，指出銀行在執(zhí)行外匯管理政策中存在的若干短板和薄弱環(huán)節(jié)，并提出2021年的具體工作要求。
中信銀行大連分行國際業(yè)務部的工作人員、中信銀行大連全轄外匯從業(yè)人員及客戶經(jīng)理80余人參加了此次培訓。
