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- 索??引??號：
- K1770746-2-2019-0033
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- 分???????類：
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-14
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- 名???????稱：
- 盤點非法網(wǎng)絡炒匯平臺宣傳套路
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- 文???????號：
編者按：目前，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業(yè)務。
但非法網(wǎng)絡炒匯平臺打著各種宣傳名號，引誘諸多投資者加入，對此福建省分局為廣大網(wǎng)友盤點常見的非法網(wǎng)絡炒匯平臺宣傳套路。
★ 用境外執(zhí)照以偏概全。部分平臺介紹其所屬母公司受境外權威金融監(jiān)管機構監(jiān)管，并且自己擁有境外公司的合法授權。但無論是出具所謂的“監(jiān)管證書”，還是錄制授權證書查詢視頻，真實性均難以核驗，而且即使境外公司在境外確實為合法的交易商，也不能代表境內網(wǎng)絡炒匯平臺符合中國監(jiān)管要求。
★ 制作中文官方網(wǎng)頁。部分平臺宣稱自己為境內合法交易平臺，并附上精美的中文版官方網(wǎng)頁，用戶可通過官方網(wǎng)頁注冊、登錄賬號以及進行具體的交易。實際上，該網(wǎng)頁往往是由網(wǎng)絡炒匯平臺自行制作，根本未經(jīng)ICP備案，屬于非法經(jīng)營。
★ 推出資金安全保障手段。隨著多家網(wǎng)絡炒匯平臺爆雷，也有諸多投資者心存疑慮，為此部分網(wǎng)絡炒匯平臺在其網(wǎng)站上推出“隔離賬戶”“資金保險”的概念。但“隔離賬戶”是否真的“隔離”，“資本保險”是否真的“保險”，投資者其實無從考證。
★ “傳銷模式”陷阱重重。部分平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式已經(jīng)涉嫌傳銷。
★ 利用國際監(jiān)管套利。部分平臺一再宣稱獲得某些國家監(jiān)管當局的外匯交易業(yè)務牌照，但這些國家往往監(jiān)管制度極其寬松，存在巨大的業(yè)務操作風險。如平臺申請多個國家的業(yè)務牌照，其歐洲業(yè)務嚴格按照歐盟或英國的監(jiān)管要求執(zhí)行，中國業(yè)務則按照其他國家相對寬松的標準執(zhí)行，由此借助國際監(jiān)管套利，謀求違規(guī)操作的巨大利潤。
★ 高額分紅龐氏騙局。部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進行“持續(xù)高額分紅”，但其實是利用資金池不斷借新還舊，一旦資金鏈斷裂，這種“龐氏騙局”就難以維系。
