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- 索??引??號：
- 01389771-8-2017-00101
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局嘉峪關市中心支局
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- 發布日期：
- 2017-05-19
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局嘉峪關市中心支局采取措施強化個人外匯管理與服務工作
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- 文???????號：
為積極貫徹落實國家外匯管理局個人外匯管理相關政策，有效提升個人外匯管理工作效率，切實防范風險，嘉峪關市中心支局在前期認真開展2016年個人高額大額提鈔數據核查工作的基礎上，根據核查出的線索，近日，對相關高額外幣現鈔提取個人進行了現場約談，并通過建立“外匯服務微信群”對外匯銀行提出管理與服務工作要求。
約談中，首先向相關個人了解了個人高額外幣現鈔提取及使用情況，詳細講解了《個人外匯管理辦法實施細則》《攜帶外幣現鈔出入境管理辦法》等個人外匯的管理政策，對境內個人辦理購匯業務的六條禁令進行了重點學習，從樹立風險意識，克服從眾心理，根據自身實際需要，謹慎理性投資等方面進行了引導。
與此同時，通過微信群及時向轄區各外匯銀行提出了監管服務要求：一是加大外匯人員培訓力度，提升業務素質，認真落實展業原則，按照規定及時報告大額及可疑交易，把好第一道風險關口，杜絕風險隱患。二是切實履行真實性審核義務。要求銀行密切關注提鈔業務辦理情況，加大提鈔業務審核力度，有效監測個人跨網點提鈔情況；對于接近1萬美元的提鈔業務，要求銀行柜面人員提高敏感度和警惕度，一旦發現涉嫌分拆行為及時報告外匯局。三是對規避額度及真實性管理的個人，要求銀行持續做好提鈔業務的跟蹤關注工作，對于銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的，應要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理，個人無法提供的，應不予辦理。四是正確處理監管與服務的關系，做好政策的宣傳解釋工作，在做好服務的同時，把好審查關。
中心支局將以此為契機，有效利用個人外匯業務監測系統，及時發現和捕捉苗頭性和傾向性問題，加強形勢研判，加大對個人惡意分拆結售匯違規交易行為的查處和打擊力度，積極搭建與公安、稅務和反洗錢等其他政府職能部門間的信息共享平臺，加強溝通協調，形成監管合力，防止不法分子通過個人分拆渠道非法轉移資金，逃避監管。
