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- 索??引??號：
- 01389771-8-2017-00156
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局甘肅省分局
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- 發布日期：
- 2017-09-01
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- 名???????稱：
- 臨夏州中心支局對轄內外匯指定銀行開展專項檢查
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- 文???????號：
臨夏州中心支局對轄內外匯指定銀行開展專項檢查
為防范跨境資金異常流動風險，強化銀行辦理外匯業務真實性與合規性審核責任，嚴厲打擊外匯違法違規行為和虛假套利行為，近期，臨夏州中心支局對轄內工商銀行臨夏分行、中國銀行臨夏分行、農業銀行臨夏分行開展了外匯業務專項檢查。
本次檢查通過對各行
為確保此次檢查取得實效，臨夏州中心支局成立了專項檢查領導小組，負責指導、協調溝通檢查工作的方案制定、組織實施、問題反饋和事實確認；對檢查人員進行業務知識和系統操作強化培訓，合理分工檢查項目，提高檢查效率；認真做好系統違規線索的篩查統計和比對核實，有的放矢開展檢查。對檢查發現的風險隱患及外匯業務合規性經營方面存在的問題，責成相關單位及部門認真查找問題根源、靠實責任、積極整改，同時就無法整改的系統性問題給予書面答復，確保檢查不留疑問、不留空白，達到以檢查促業務，以檢查規范業務，以檢查杜絕風險隱患的工作目標。
（臨夏州中心支局）
