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- 索??引??號：
- K3634658-6-2024-00052
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2024-01-25
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- 名???????稱：
- 《銀行外匯展業管理辦法（試行）》政策問答（4）
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- 文???????號：
《銀行外匯展業管理辦法（試行）》政策問答（4）
問：客戶盡職調查的主要內容是什么？
答：客戶盡職調查由“基礎盡調”和“外匯業務專項盡調”組成。其中，“基礎盡調”主要是復用銀行既有盡調信息，如客戶身份信息、受益所有人信息等。“專項盡調”是指對客戶外匯業務特征進行的盡調，如客戶外匯業務年限、規模、結構，以及銀行掌握的客戶內外部評價等。
