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- 索??引??號：
- 00021891-5
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-07-10
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：河南籍婁某非法買賣外匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：河南籍婁某非法買賣外匯案
2016年3月，河南籍婁某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資金目的，多次向地下錢莊控制的11名個人賬戶打入資金710萬元人民幣，由地下錢莊將該資金兌換成外匯匯至婁某指定境外賬戶，金額合計142.6萬澳元。
該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規(guī)定，構(gòu)成非法買賣外匯行為，干擾外匯市場秩序。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，對其作出罰款23.5萬元人民幣的行政處罰。
