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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00286
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-11-17
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：廣東籍車某逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：廣東籍車某逃匯案
2015年12月至2017年1月，廣東籍車某為實現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資金目的，逃避監(jiān)管，將其人民幣資金多層分散劃入劉某等84名個人的賬戶，再利用該84名個人年度購匯額度，冒用因私旅游、贍家款等名義，將435.52萬美元違規(guī)匯至車某在澳大利亞及香港的個人賬戶。
車某非法向境外轉(zhuǎn)移資金的行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款100萬元人民幣的行政處罰。
