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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00295
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-11-30
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：山東籍趙某非法套匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：山東籍趙某非法套匯案
2015年2月至12月，山東籍趙某為實現(xiàn)大額兌換外匯目的，將公司賬戶內(nèi)資金分散劃入41名員工個人賬戶，利用這些員工個人購匯額度通過網(wǎng)銀辦理購匯，再組織人員將所購?fù)鈪R分439筆全部提取現(xiàn)鈔后歸集存入趙某個人賬戶，轉(zhuǎn)為定期存款，合計204.68萬美元。
該行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定，構(gòu)成非法套匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十條，對其作出罰款70.58萬元人民幣的行政處罰。
