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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00047
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-03-01
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：工商銀行濱州新城支行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易結(jié)匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：工商銀行濱州新城支行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易結(jié)匯案
2016年2月至12月，工商銀行濱州新城支行未盡職審核企業(yè)變更貿(mào)易收匯方式背景及外幣現(xiàn)鈔收匯的必要性，違規(guī)辦理貨物貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔收結(jié)匯業(yè)務。
該行上述行為違反《境內(nèi)機構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》第六條、第九條及第十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處罰款30萬元人民幣。
