-
- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00155
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2019-06-12
-
- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：天津銀行第六中心支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
-
- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：天津銀行第六中心支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2016年1月至2017年7月，天津銀行第六中心支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款740.25萬元人民幣。
