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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00225
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-09-04
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：交通銀行廈門觀音山支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：交通銀行廈門觀音山支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易售匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月，責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。
