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    為進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯管理，遏制個人以分拆等方式規(guī)避限額監(jiān)管，規(guī)范個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯行為，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如
下：
    一、個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯年度總額管理。個人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下特征：
    （一）境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)５個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
    （二）５個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)。
    （三）５個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
    （四）個人在７日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶５次以上（含）提取接近等值１萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者５個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值５０００美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
    （五）同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至５個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的５個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。

    （六）其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。

    二、銀行發(fā)現(xiàn)個人結(jié)售匯行為符合本通知第一條規(guī)定的特征之一的，應(yīng)按照以下規(guī)定處理：

    （一）對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)
售匯行為的，應(yīng)不予辦理。

    （二）個人結(jié)售匯行為符合上述特征之一，但銀行無法直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項目項下銀行應(yīng)按照經(jīng)常項目外匯收支真實性審核原則，要求個人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理；個人無法提供的，銀行應(yīng)不予辦理。資本項目項下銀行應(yīng)按照《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》第三章等個人資本項目管理規(guī)定處理。

    （三）銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)注意收集相關(guān)線索，避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務(wù)，同時于發(fā)現(xiàn)之日起３個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局（以下簡稱“外匯局”）報告。
    三、個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，應(yīng)按照以下規(guī)定辦理：

    （一）本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值５０００美元以下（含）的，憑本人
有效身份證件在銀行辦理；當(dāng)日累計金額超過等值５０００美元的，憑本人有效身份證件、本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)
境旅客行李物品申報單》（以下簡稱“海關(guān)進(jìn)境申報單”）或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理。
    （二）本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項目項下的憑本人有效身份證件、本人海關(guān)進(jìn)境申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)以及《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》（匯發(fā)［２００７］１號）第二章規(guī)定的有交易額的相關(guān)證明材料在銀行辦理；資本項目項下憑本人有效身份證件、本人海關(guān)進(jìn)境申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)并按照《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》第三章等個人資本項目管理規(guī)定辦理。
    四、個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源應(yīng)限于人民幣現(xiàn)鈔、本人或其直系親屬的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
    五、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)比照銀行，適用本通知規(guī)定。

    六、銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)和個人應(yīng)嚴(yán)格遵守《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令［２００６］第３號）、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》以及本通知規(guī)定。違反本通知規(guī)定的，由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（２００８年８月５日中華人民共和國國務(wù)院令第５３２號）第四十七條、第四十八條及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。
    七、本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。