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- 索??引??號：
- 71780495-4-2025-0055
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局遼寧省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2025-05-06
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- 名???????稱：
- 撫順市分局開展虛擬貨幣專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流
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- 文???????號：
為進(jìn)一步打擊虛擬貨幣違法犯罪行為，增強(qiáng)虛擬貨幣案件打擊力度和識別能力，提高外匯監(jiān)管在高技術(shù)、新形勢下的適應(yīng)能力，近日，國家外匯管理局撫順市分局聯(lián)合人民銀行撫順市分行反洗錢部門，充分發(fā)揮跨部門合作機(jī)制作用，邀請撫順市公安局新?lián)岱志?/span>共同開展虛擬貨幣專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流，結(jié)合自身業(yè)務(wù)進(jìn)行集中學(xué)習(xí)討論。
培訓(xùn)中，公安部門以撫順地區(qū)查處的虛擬貨幣案例為出發(fā)點，詳細(xì)介紹了虛擬貨幣高度匿名性、去中心化和加密處理的基本特征和基于區(qū)塊鏈的技術(shù)特點。隨后，結(jié)合案情分析虛擬貨幣在構(gòu)造交易、跨境資金轉(zhuǎn)移、洗錢、電信詐騙等違法犯罪活動中起到的作用，并向業(yè)務(wù)人員演示了犯罪分子利用虛擬貨幣洗錢的過程，梳理總結(jié)最近幾年撫順地區(qū)虛擬貨幣案件的共性特點，詳細(xì)講解公安機(jī)關(guān)對于相關(guān)案件的線索研判思路和查案方法。
培訓(xùn)結(jié)束后，撫順市分局及撫順市分行反洗錢部門分別從外匯監(jiān)管及人民幣監(jiān)管角度出發(fā)，結(jié)合撫順地區(qū)虛擬貨幣案件查處全流程開展集中學(xué)習(xí)，就事前線索研判、事中證據(jù)采集、事后執(zhí)法追責(zé)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行討論，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)成果在實際業(yè)務(wù)中的有效運(yùn)用，增強(qiáng)跨部門監(jiān)管合力。
通過此次培訓(xùn)，外匯業(yè)務(wù)人員對于虛擬貨幣的本質(zhì)特征、技術(shù)手段、運(yùn)作模式和線索研判有了更加深入的認(rèn)識，下一步，撫順市分局將繼續(xù)保持打擊外匯領(lǐng)域新型違法犯罪活動的高壓態(tài)勢，提升外匯監(jiān)管質(zhì)效，保障撫順地區(qū)外匯市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
