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- 索??引??號(hào)：
- 01006561-7-2021-00063
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- 分???????類(lèi)：
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-03-26
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- 名???????稱(chēng)：
- 2021年外匯知識(shí)問(wèn)答（二十七）
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- 文???????號(hào)：
問(wèn)：《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第二十條規(guī)定金融機(jī)構(gòu)在辦理貿(mào)易外匯收支過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常或可疑行為的，應(yīng)及時(shí)向外匯局報(bào)告。這與《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》）第十八條對(duì)企業(yè)可疑行為的判定標(biāo)準(zhǔn)是否一致？
答：一是《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第二十條是指金融機(jī)構(gòu)在辦理貿(mào)易外匯收支過(guò)程中，包括客戶(hù)盡調(diào)、日常業(yè)務(wù)辦理、事后跟蹤等，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在與貨物貿(mào)易收支相關(guān)的各類(lèi)異常或可疑行為的，如涉嫌通過(guò)構(gòu)造交易、虛假交易或未按規(guī)定收付匯等，應(yīng)及時(shí)向外匯局進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。二是《指引》第十八條是指銀行在對(duì)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息核驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)法規(guī)列明的四類(lèi)可疑情況如涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)單、涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息等，應(yīng)在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)向所有銀行開(kāi)放，提醒其他銀行關(guān)注，特別是為標(biāo)識(shí)企業(yè)辦理業(yè)務(wù)時(shí)參考。由于該標(biāo)識(shí)企業(yè)已在系統(tǒng)中標(biāo)注，故無(wú)需向外匯局另行書(shū)面報(bào)告。
