外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00004
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-12-24
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- 名???????稱：
- 外匯局與公安部門聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案
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- 文???????號：
外匯局與公安部門聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案
| 2004年12月13日，黑龍江省興隆林區(qū)人民法院經(jīng)過審理，對國家外匯管理局黑龍江省分局會同當?shù)毓膊块T聯(lián)合破獲的以岳某為首的地下錢莊案（以下簡稱10.15案）6名犯罪嫌疑人進行了公開宣判：主犯岳某被判處有期徒刑2年半，另處罰金9萬元；主犯崔某被判處有期徒刑1年半，另處罰金4萬元；劉某被判處有期徒刑1年半，緩期兩年執(zhí)行，另處罰金4萬元；李某等其余3名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事處罰。10.15案是外匯局同公安部門聯(lián)手破獲的又一起特大地下錢莊案。
以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊長期從事外匯非法交易，活動范圍涉及哈爾濱、牡丹江、佳木斯和方正等黑龍江省多個市縣。2002年9月至2003年12月，該地下錢莊利用全國各地外匯黑市價格差異，從黑龍江、吉林等地區(qū)非法收購美元、英鎊、歐元、港幣和日元等外匯400余次，折合美元865.21萬元，并派人每周乘飛機運往廣東地區(qū)外匯黑市高價賣出，嚴重擾亂了外匯市場經(jīng)濟秩序。
2003年12月2日，國家外匯管理局黑龍江省分局與當?shù)毓膊块T聯(lián)合行動，根據(jù)大額和可疑外匯資金交易報告系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線索，順藤摸瓜，一舉搗毀了以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊，當場抓獲岳某等犯罪嫌疑人9名，繳獲美元現(xiàn)鈔38萬元、銀行卡30張、存折26張、身份證27張以及一批其他重要證據(jù)。（完）
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