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- 索??引??號：
- K0000232-7-2024-0141
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-09-06
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- 名???????稱：
- 外匯局臨沂市分局順利查處“12.04”專案首個外匯違規(guī)案件
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- 文???????號：
9月4日，在外匯局山東省分局的指導下，臨沂市分局完成了“12.04”專案首個非法買賣外匯行為證據收集工作，目前已進入行政處罰環(huán)節(jié)，標志著全國首個四部門聯(lián)合研判戰(zhàn)果順利落地，也是臨沂市匯警聯(lián)合研判中心成立以來首個聯(lián)合辦案成果。
前期，臨沂市分局與市公安局分別選派業(yè)務骨干參加省級警匯部門聯(lián)合戰(zhàn)訓，經過兩個多月的密集分析研判，將6條線索統(tǒng)一立為“12.04”專案。該案是全國首個以稅務、公安、海關、外匯四部門聯(lián)合研判、聯(lián)合辦案方式查處的騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票、非法經營及非法買賣外匯系列案件，也是山東省有史以來打擊規(guī)模最大的地下錢莊案件。前期，國家稅務總局、公安部、海關總署、國家外匯管理局在全國常態(tài)化聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作機制下密切協(xié)同，在臨沂市召開“12.04”專案收網啟動儀式。
在省分局的指導下，臨沂市分局成立“12.04”專案組，一是主動對接公安部門，提前介入，掌握案情一手資料，雙方先后召開10余次案情研判會，為后續(xù)開展行政處罰工作奠定了堅實基礎。二是市分局局領導高度重視，在會議室緊張的情況下，協(xié)調一間會議室專門作為匯警聯(lián)合研判使用，為聯(lián)合分析研判提供有力的硬件保障。三是警匯兩部門專案組工作人員多次會商調查取證、聯(lián)合辦案、證據轉化等具體事宜，打通了刑行銜接過程中目標導向不同、信息不對稱、取證標準差異等系列難點痛點，實現了刑事查處和行政查處的順利銜接，推動警匯雙方在不斷磨合中深化合作。
下一步，臨沂市分局將繼續(xù)跟進、對接市公安局，暢通刑行銜接，全力完成地下錢莊交易對手的行政調查和處罰工作。
