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  • 索??引??號:
    00240718-9-2018-00073
  • 分???????類:
  • 來???????源:
  • 發布日期:
    2018-08-03
  • 名???????稱:
    外匯管理政策與業務問答(210)
  • 文???????號:
外匯管理政策與業務問答(210)

問:請問,個人持大量外幣現鈔(如30000美元)到銀行要求存入個人賬戶,由于無法提供現鈔來源證明,客戶要求連續多日每日存入不超過5000美元,這種情況是否屬于分拆交易,銀行是否可以受理?

答:屬于分拆行為,銀行應對現鈔來源進行真實性審核。

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