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- 索??引??號：
- 72816347-8-2020-00030
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯綜合管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山西省分局
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- 發布日期：
- 2020-05-22
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- 名???????稱：
- 外匯局山西省分局指導省級自律機制舉辦反洗錢實踐與探索互聯網視頻培訓
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- 文???????號：
外匯局山西省分局指導省級自律機制舉辦反洗錢實踐與探索互聯網視頻培訓
5月20日，外匯局山西省分局指導省級自律機制舉辦國際反洗錢實踐與探索視頻培訓。本次培訓采用線上視頻會議的模式進行，人民銀行、省外匯局相關人員以及全省24家銀行共107人同時參訓。
本次培訓以反洗錢為主題，在目前日漸嚴峻的反洗錢全球化監管形勢下，外匯業務合規性風險不斷增大。為確保外匯業務健康持續發展，特邀曾任建設銀行紐約分行合規官賈文鵬老師，主要從美國銀行業監管情況、美國主要監管法規概述、跨境業務合規三方面進行了講解。同時，培訓中以“中資銀行如何加強跨境業務管理，提升防范金融制裁能力”為主題開展了研討和在線交流。
此次培訓形式新穎，拓寬了省內銀行的國際視野，為下一步更好地執行“展業三原則”提供了參考與幫助。培訓得到參會人員的大力支持和一致肯定，增進了銀行間的業務交流，促進了全省外匯和跨境人民幣業務健康發展。
