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2019年6月19日，中國人民銀行深圳市中心支行、國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局、騰訊科技有限公司簽署合作備忘錄，聯(lián)合設(shè)立“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，人民銀行深圳市中心支行黃富副行長、深圳市稅務(wù)局陳捷副局長、騰訊公司曾偉業(yè)副總裁共同為實(shí)驗(yàn)室揭牌。該實(shí)驗(yàn)室旨在通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)人民銀行、稅務(wù)部門間高效數(shù)據(jù)共享，搭建涉稅違法犯罪的智能化分析系統(tǒng)，高效識別線索、快速預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)、打擊涉稅違法犯罪。“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室是人民銀行深圳市中心支行和深圳市稅務(wù)局深入開展“不忘初心牢記使命”主題教育活動，扎實(shí)推進(jìn)“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”的重要工作舉措。

“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室是人民銀行深圳市中心支行和深圳市稅務(wù)局針對“打擊虛開增值稅發(fā)票、打擊出口騙取退稅”工作中的難點(diǎn)痛點(diǎn)，精心建設(shè)的信息交換、交易監(jiān)測模型創(chuàng)建和線索智能研判的平臺。一是快速預(yù)警犯罪。通過融合三方提供的信息，綜合發(fā)票流、資金流、貨物流、信息流等數(shù)據(jù)，運(yùn)用稅務(wù)違法案件的特征、指標(biāo)、模型，在共建的統(tǒng)一分析平臺實(shí)施分析，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)潛在犯罪行為，對高危企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。二是快速打擊犯罪。根據(jù)三方掌握的線索，利用信息流快速鎖定團(tuán)伙，確定違法案件事實(shí)，同時(shí)快速監(jiān)控相關(guān)資金。

具體而言，深圳市稅務(wù)局結(jié)合稅務(wù)稽查的執(zhí)法實(shí)踐，提供涉稅違法犯罪的特征、指標(biāo)和相關(guān)名單，上傳到實(shí)驗(yàn)室。平臺根據(jù)指標(biāo)生成模型后由人民銀行深圳市中心支行下發(fā)至深圳市各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測生成的涉稅違法犯罪線索反饋人民銀行深圳市中心支行和稅務(wù)部門。平臺將根據(jù)模型運(yùn)行情況通過機(jī)器學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行定期有效性評估和不斷完善，最終實(shí)現(xiàn)執(zhí)法信息交換、交易監(jiān)測模型創(chuàng)建、違法犯罪線索智能分析。

自2018年以來，人民銀行深圳市中心支行開始組建智慧反洗錢實(shí)驗(yàn)室。結(jié)合非法集資等涉眾型犯罪多發(fā)的現(xiàn)狀，通過案例學(xué)習(xí)、特征總結(jié)，人民銀行深圳市中心支行已提煉出26條非法集資類客戶行為和交易特征，利用文本挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、社團(tuán)劃分算法建立非法集資監(jiān)測預(yù)警模型，達(dá)到對非法集資的早預(yù)警、早處置。結(jié)合地下錢莊活躍、專業(yè)化程度高這一現(xiàn)狀，人民銀行深圳市中心支行創(chuàng)新建立地下錢莊監(jiān)測預(yù)警模型，以提高轄內(nèi)銀行及非銀行支付機(jī)構(gòu)相關(guān)交易監(jiān)測預(yù)警能力。“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室作為深圳智慧反洗錢實(shí)驗(yàn)室的重要組成部分，將依托銀行、證券、保險(xiǎn)和非銀行支付機(jī)構(gòu)，加大對涉稅線索監(jiān)測分析預(yù)警，助力打擊涉稅違法犯罪活動。

近年來，人民銀行深圳市中心支行一直致力打造深圳特區(qū)“三反”堅(jiān)固堡壘。早在2005年，人民銀行深圳市中心支行便牽頭組織建立了地方層面反洗錢聯(lián)席會議機(jī)制。2017年8月29日，國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，明確提出“反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)要切實(shí)履職，探索建立以金融情報(bào)為紐帶、以資金監(jiān)測為手段、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、符合國家治理需要的‘三反’監(jiān)管體制機(jī)制”。2018年，人民銀行深圳市中心支行與深圳市金融辦、深圳銀保監(jiān)局、深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)管委等部門聯(lián)合建立深圳市金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索。2017年以來，人民銀行深圳市中心支行與市紀(jì)委監(jiān)委、市檢察院、市公安局經(jīng)偵局、刑偵局、禁毒支隊(duì)、反恐支隊(duì)等部門建立并完善可疑交易線索的信息共享和協(xié)辦機(jī)制，推動洗錢罪案偵查起訴判決。僅2018年，人民銀行深圳市中心支行就發(fā)出相關(guān)調(diào)查通知書265份，涉及賬戶11000余個(gè)，協(xié)助稅務(wù)、公安等相關(guān)部門破獲“會戰(zhàn)5號”、“海嘯3號”等多起大案。