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- 索??引??號：
- K3357583-4-2024-00316
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-12-09
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- 名???????稱：
- 達(dá)州市分局落實(shí)“122”機(jī)制金融監(jiān)管工作組牽頭職責(zé) 推動打擊治理跨境賭博工作取得新成效
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- 文???????號：
近日，達(dá)州市召開全市打擊治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作協(xié)調(diào)機(jī)制第一次全體會議，33個(gè)市級部門及9個(gè)縣（市、區(qū)）分管領(lǐng)導(dǎo)參會。達(dá)州市分局就落實(shí)市政府“122”機(jī)制金融監(jiān)管工作組牽頭職責(zé)作專題匯報(bào)，切實(shí)采取有效措施，推動打擊治理跨境賭博工作走深走實(shí)。
一是高度重視，整合形成內(nèi)部工作新合力。市分行高度重視，分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開由外匯、支付、貨金、反洗錢、信貸等部門參加的行長專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)市政府打擊治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作協(xié)調(diào)機(jī)制第一次全體會議精神。成立市分行打擊跨境賭博工作專班，由外匯管理部門牽頭，明確外匯、支付、貨金、反洗錢、信貸等部門工作職責(zé)，統(tǒng)籌整合各部門資源，形成內(nèi)部工作新合力。
二是落實(shí)牽頭職責(zé)，形成常態(tài)化工作新格局。組織全市14家市級銀行機(jī)構(gòu)工作會議，傳達(dá)市政府工作會議要求，安排部署全市打擊治理跨境賭博工作，要求健全打擊跨境賭博資金鏈治理工作機(jī)制；加強(qiáng)賬戶監(jiān)管，完善地下錢莊、涉賭可疑交易線索監(jiān)測，跟蹤研究涉賭涉詐新變化、新趨勢；提升虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警能力；配合公安等部門打擊地下錢莊、非法支付平臺，斬?cái)嗌尜€非法匯兌轉(zhuǎn)移通道，切實(shí)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，形成常態(tài)化、長期性工作新格局。
三是加強(qiáng)部門協(xié)作，取得打擊治理工作新成效。加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，分別與渠縣、萬源、大竹、宣漢、達(dá)川區(qū)政法委簽訂《合作備忘錄》，合作開展打擊跨境賭博、地下錢莊、非法匯兌等工作。加強(qiáng)行刑銜接，與市檢察院就行刑銜接、信息共享、案件移交等達(dá)成協(xié)作共識，組織市公安經(jīng)偵部門參加公安部與總局管檢司聯(lián)合組織的2024年打擊非法跨境資金活動培訓(xùn)。加強(qiáng)監(jiān)測分析，組織銀行機(jī)構(gòu)運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺全鏈條監(jiān)測挖掘“本外幣資金鏈”可疑線索，配合公安部門加強(qiáng)分析研判，聯(lián)合打擊跨境賭博、地下錢莊、非法買賣外匯等違法違規(guī)行為。加強(qiáng)宣傳教育，與交通銀行、達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院簽訂《外匯知識進(jìn)校園合作協(xié)議》，共建宣傳教育基地。2024年，配合市公安局開展“巴小虎說法”網(wǎng)絡(luò)普法宣傳，制作防范網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙漫畫2期，閱讀量超6萬，查處屬地網(wǎng)站加掛賭博暗鏈案件13件。
