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- 索??引??號(hào)：
- K3357583-4-2024-00334
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局四川省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-12-26
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- 名???????稱：
- 涼山州分局成功化解一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
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- 文???????號(hào)：
涼山州分局成功化解一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
近期，在縣域服務(wù)直聯(lián)機(jī)制、匯警溝通機(jī)制有力支持下，外匯局涼山州分局成功化解一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。轄內(nèi)某客戶使用個(gè)人便利化額度購(gòu)匯后，匯出不明性質(zhì)資金，面對(duì)銀行詢問資金用途，客戶答復(fù)前后矛盾、言辭含混，存在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，銀行網(wǎng)點(diǎn)迅速啟動(dòng)“縣域外匯服務(wù)直聯(lián)機(jī)制”，尋求外匯局政策指導(dǎo)。涼山州分局了解情況后，第一時(shí)間聯(lián)系客戶，以解答外匯政策形式，確認(rèn)資金交易異常。因該客戶為大齡單身女性，屬“殺豬盤”套路目標(biāo)群體，涼山州分局迅速啟動(dòng)“匯警常態(tài)化溝通機(jī)制”，確保信息共享互通，并指導(dǎo)銀行積極聯(lián)系境外結(jié)算行。據(jù)警方調(diào)查，詐騙分子根據(jù)固定劇本套路，獲取受害者信任，建立網(wǎng)絡(luò)戀愛關(guān)系，通過聊天軟件分享投資收益，指導(dǎo)受害者購(gòu)匯，誘騙資金全額匯出。在多方高效溝通協(xié)作下，目前，該客戶被騙資金現(xiàn)已全額退回。
