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- 索??引??號：
- K3357583-4-2025-00005
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2025-01-08
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- 名???????稱：
- 自貢市分局開展涉匯違法線索聯(lián)合會商研判
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- 文???????號：
自貢市分局開展涉匯違法線索聯(lián)合會商研判
為進(jìn)一步做好出口騙稅、涉匯非法經(jīng)營等資金分析和追蹤，深入挖掘地下錢莊線索，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為，近日，自貢市分局會同自貢市公安經(jīng)偵支隊、人民銀行自貢市分行反洗錢科開展涉匯違法線索開展聯(lián)合會商研判。會上，經(jīng)偵支隊對2起涉匯違法線索情況進(jìn)行了詳細(xì)通報，就進(jìn)一步深挖違法線索，對外匯、反洗錢提出了加大協(xié)助的相關(guān)訴求。自貢市分局對全省外匯檢查部門改革情況進(jìn)行了介紹，對外匯局檢查信息系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)監(jiān)測分析等專業(yè)支撐體系作了溝通。反洗錢科介紹了全市打擊洗錢違法案件情況，表示將加強(qiáng)對涉地下錢莊洗錢線索聯(lián)合會商，加大協(xié)同打擊力度。此外，三方就2起涉匯違法線索中收付匯、結(jié)售匯、本外幣賬戶管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入研討，對可能涉及違法資金通過地下錢莊匯入?yún)R出情況開展研判分析，形成聯(lián)合打擊共識，明確了下階段重點(diǎn)突破方向。
下一步，自貢市分局將持續(xù)加強(qiáng)與經(jīng)偵、反洗錢、稅務(wù)、海關(guān)等部門協(xié)同聯(lián)動，加強(qiáng)聯(lián)合分析研判，著力挖掘地下錢莊線索，力爭盡快在聯(lián)合打擊涉匯違法違規(guī)行為方面取得突破。
