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近日，達(dá)州市分局召開打擊非法跨境資金活動(dòng)行長辦公會(huì)，分析了當(dāng)前達(dá)州市打擊地下錢莊、虛開騙稅、出口騙補(bǔ)等違法違規(guī)行為面臨的形勢，重點(diǎn)對(duì)近期排查的可疑線索進(jìn)行了分析研判，進(jìn)一步夯實(shí)部門監(jiān)管協(xié)作、聯(lián)合打擊違規(guī)行為工作基礎(chǔ)，真正做到讓監(jiān)管“長牙帶刺”，見到實(shí)效。

加強(qiáng)內(nèi)部聯(lián)動(dòng)，形成長效性工作合力。市分局分管副局長強(qiáng)調(diào)：要高度重視，尤其是機(jī)構(gòu)改革后，省分局單獨(dú)設(shè)立外匯檢查處，要嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)部門的工作要求，深入學(xué)習(xí)《打擊治理非法跨境資金活動(dòng)工作指南》，加強(qiáng)溝通協(xié)作，要充分發(fā)揮反洗錢部門可疑交易線索挖掘分析特長、支付結(jié)算部門賬戶管理和涉電詐打擊能力、外匯管理部門資金跨境監(jiān)測追蹤優(yōu)勢，對(duì)涉及多部門可疑線索加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)，共享情報(bào)，務(wù)必做到有效分析、準(zhǔn)確判斷，不斷提升查案辦案、打擊非法跨境金融活動(dòng)能力。

加強(qiáng)監(jiān)測分析，夯實(shí)常態(tài)化工作基礎(chǔ)。強(qiáng)化監(jiān)測分析，充分運(yùn)用反洗錢電子化調(diào)查平臺(tái)、外匯管理非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)等平臺(tái)，開展全方位、多角度的可疑線索研判，將可疑線索相關(guān)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行串并分析，提升問題線索精準(zhǔn)度和線索成案率。強(qiáng)化日常監(jiān)管，督促金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)賬戶管理、大額及可疑交易報(bào)告制度等要求，完善可疑交易線索監(jiān)測模式，加強(qiáng)對(duì)異常資金涉洗錢、電信詐騙、非法買賣外匯等可疑特征的監(jiān)測分析，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。強(qiáng)化檢查督促，增強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)案件一案雙查和以案倒查工作能力，壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

加強(qiáng)外部協(xié)作，提升全鏈條監(jiān)管效能。健全資金鏈治理工作機(jī)制；暢通與公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門的信息溝通渠道，加強(qiáng)情報(bào)會(huì)商，實(shí)時(shí)掌握洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯、地下錢莊、出口騙稅、跨境賭博和走私等案件最新犯罪特征，持續(xù)跟蹤內(nèi)外部移送線索的立案調(diào)查情況，協(xié)同打擊外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，斬?cái)喾欠▍R兌轉(zhuǎn)移通道，切實(shí)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)保密管理，嚴(yán)格控制知曉范圍，確保可疑線索處置得當(dāng)。