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- 索??引??號：
- 00013319-6-2015-00015
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-05-06
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- 名???????稱：
- 天津市分局積極開展銀行外匯業(yè)務(wù)專項檢查延伸檢查工作
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- 文???????號：
天津市分局積極開展銀行外匯業(yè)務(wù)專項檢查延伸檢查工作
為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營的內(nèi)部管控和外部監(jiān)管，遏制外匯業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪行為，根據(jù)總局要求，天津市分局在完成銀行現(xiàn)場檢查工作后，針對檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的部分可疑線索，檢查人員結(jié)合非現(xiàn)場系統(tǒng)，對相關(guān)線索進(jìn)行了數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和深入分析，確定了涉及的可疑企業(yè)，并對可疑企業(yè)開展了延伸檢查。檢查人員根據(jù)企業(yè)情況，成立4個現(xiàn)場檢查小組，分別到企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查中，檢查人員全面調(diào)取了企業(yè)業(yè)務(wù)檔案，并要求企業(yè)對可疑問題進(jìn)行了調(diào)查筆錄，做到了不遺漏、不錯判一條可疑線索，真正依法行政，合理有效取證。
