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為進(jìn)一步深入落實外匯總局事后監(jiān)管的要求，加強對銀行各類代客業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送質(zhì)量的監(jiān)督控制，天津分局于2015年二季度組織轄區(qū)銀行開展針對歷史交易數(shù)據(jù)報送情況的全面清查。通過此項工作，天津轄區(qū)銀行代客業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送質(zhì)量控制再出新成效，為今后的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管工作打下良好基礎(chǔ)。

一、工作開展情況

先期天津分局向轄內(nèi)各銀行發(fā)布《關(guān)于今后滯留數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作以及各行開展資本項目上報數(shù)據(jù)全面自查通知》，并向銀行轉(zhuǎn)發(fā)《銀行資本項目下數(shù)據(jù)報送參考規(guī)則》供銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)自查的參考?？紤]到量大、各行業(yè)務(wù)狀況不均等現(xiàn)實情況，我分局將此次數(shù)據(jù)自查時限安排為3個月，并采取各銀行自行計劃實施、按時匯報的模式督導(dǎo)銀行開展數(shù)據(jù)自查工作。對銀行隨時反饋來的情況和問題及時做指導(dǎo)；每月末統(tǒng)計銀行自查情況，并對反饋問題集中、自查進(jìn)程慢的銀行進(jìn)行集中的答疑和督促，確保各家銀行順利、按時完成此次交易數(shù)據(jù)的全面清查。截止6月末，轄內(nèi)銀行均按時完成歷史交易數(shù)據(jù)的自查，并提交了核查工作報告。

二、發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施

通過此次組織對銀行的交易數(shù)據(jù)全面清查，發(fā)現(xiàn)天津轄內(nèi)銀行對數(shù)據(jù)報送的重視程度較高，整體報送情況良好。但一些銀行在數(shù)據(jù)報送方面存在“保量不保質(zhì)”的情況，雖然未出現(xiàn)遲、漏報的情況，但結(jié)匯用途、交易編碼、交易附言等細(xì)項信息填報不準(zhǔn)確。針對這類情況，我們組織所涉銀行對交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行了完善，并對此次因數(shù)據(jù)產(chǎn)生的滯留數(shù)據(jù)及時進(jìn)行了更新處理。

三、工作成效

綜合此次數(shù)據(jù)全面清查工作的效果，有三項重要收獲：

（一）督導(dǎo)積極、指導(dǎo)到位，各銀行對數(shù)據(jù)報送質(zhì)量的重視程度進(jìn)一步提高。本次數(shù)據(jù)全面清查要求各行分行國際部門統(tǒng)一牽頭進(jìn)行開展，在清查過程中分局對各行進(jìn)行積極的督導(dǎo)，向銀行傳遞了數(shù)據(jù)報送質(zhì)量的重要性和嚴(yán)肅性，各行對數(shù)據(jù)報送工作有了更新的認(rèn)識，進(jìn)一步提升了各行對數(shù)據(jù)報送的重視程度。

（二）借力銀行，自查變常態(tài)，為今后數(shù)據(jù)質(zhì)量控制打下基礎(chǔ)。在本次全面清查的通知中要求各行建立常態(tài)化數(shù)據(jù)質(zhì)量自查機制，由各行分行對本行數(shù)據(jù)報送情況進(jìn)行常態(tài)化的監(jiān)督。將數(shù)據(jù)質(zhì)量控制工作推向銀行開展自糾、自律，不但減輕了外匯局?jǐn)?shù)據(jù)控制的工作量，還讓各項數(shù)據(jù)的“源頭”有人“把關(guān)”，為今后更有效的開展數(shù)據(jù)質(zhì)量控制工作打下了基礎(chǔ)。

（三）以查代訓(xùn)，加深了對銀行經(jīng)辦人員數(shù)據(jù)報送要求的普及。由于各行全面清查過程中，均采取的是由組織具體業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行核查落實，通過要求各具體業(yè)務(wù)操作人員比照數(shù)據(jù)報送規(guī)則對其以往上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行自查，這些人員對于資本項目數(shù)據(jù)報送要求有了一次系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，可減少今后一線業(yè)務(wù)人員無知犯錯的幾率，從而提升全轄的數(shù)據(jù)報送質(zhì)量。