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接到總局《關(guān)于開展流出項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查的通知》后，浙江省分局高度重視，緊鑼密鼓，各部門緊密配合，省、市、縣三級(jí)外匯管理部門上下聯(lián)動(dòng)，迅速部署專項(xiàng)檢查工作。

一、認(rèn)真謀劃，精心部署

2016年1月29日，蓋景陽副局長在聽取外匯檢查處關(guān)于總局開展控流出專項(xiàng)檢查的匯報(bào)后，立即召集局內(nèi)各處長和綜合科長參加的控流出檢查專題會(huì)議，全面部署檢查工作。蓋景陽副局長強(qiáng)調(diào)要將控流出專項(xiàng)檢查作為當(dāng)前最重要工作抓緊抓好。會(huì)議決定：成立由蓋景陽副局長任組長，外匯檢查處、國際收支處、經(jīng)常項(xiàng)目處、資本項(xiàng)目處處長為成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)各處綜合科長為成員的工作小組，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省的控流出專項(xiàng)檢查工作，及時(shí)貫徹、落實(shí)專項(xiàng)檢查的具體任務(wù)和要求。

蓋景陽副局長在會(huì)上提出了以下要求：一是充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門作用，集中力量篩查可疑線索，對外匯檢查部門已經(jīng)篩選出的可疑交易，業(yè)務(wù)部門要參與共同會(huì)診判斷其合理合法性；業(yè)務(wù)部門日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的可疑交易，要及時(shí)提交給檢查部門，由此相互配合，精準(zhǔn)選擇檢查重點(diǎn)；二是分局內(nèi)外、上下要加強(qiáng)溝通，積極指導(dǎo)地市支局，形成檢查聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，各處要派業(yè)務(wù)骨干參與專項(xiàng)檢查工作；三是要積極與總局溝通，及時(shí)貫徹總局新要求，及時(shí)反饋檢查情況。

會(huì)后，外匯檢查處及時(shí)整理會(huì)議內(nèi)容，形成《關(guān)于明確流出項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查相關(guān)事項(xiàng)的通知》下發(fā)地市各支局，要求各分支局總局根據(jù)文件精神，認(rèn)真落實(shí)檢查要求，及時(shí)確定檢查重點(diǎn)企業(yè)和銀行，按時(shí)上報(bào)檢查信息。

二、線索排查，及時(shí)推進(jìn)

會(huì)后外匯檢查處立即落實(shí)內(nèi)部分工，迅速對總局下發(fā)線索中已經(jīng)選取的18家重點(diǎn)企業(yè)流出線索進(jìn)行外圍調(diào)查，預(yù)計(jì)2月2日前本級(jí)重點(diǎn)流出交易相關(guān)銀行資料調(diào)取將完成，并在初步檢查的基礎(chǔ)上，在春節(jié)前確定現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)企業(yè)和銀行機(jī)構(gòu)。

分局轄內(nèi)各支局也及時(shí)落實(shí)省分局要求，組織專人對總局下發(fā)的線索開展排查，他們從預(yù)付、服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下大額流出、轉(zhuǎn)股匯出、個(gè)人分拆匯出等各個(gè)方面挑選重點(diǎn)檢查對象。同時(shí)，結(jié)合日常監(jiān)管線索，通過檢查部門與業(yè)務(wù)部門座談研討的方式，從日常監(jiān)管積累的可疑線索中篩選重點(diǎn)檢查對象。

截至目前，我分局共通過上述方式篩選3條異常企業(yè)線索,涉及可疑業(yè)務(wù)5筆、金額4180.3萬美元。