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為加強(qiáng)外匯管理事中事后監(jiān)管，激發(fā)全省外匯檢查隊(duì)伍學(xué)習(xí)和使用外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)積極性，提高非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析能力，2018年7月25日至7月27日，浙江省分局組織開(kāi)展外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查專項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽，全省9家地市中心支局約30人參加了此次競(jìng)賽。

本次競(jìng)賽以2017年7月-2018年6月浙江省跨境資金流動(dòng)數(shù)據(jù)為分析對(duì)象，要求參賽單位依托外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)平臺(tái)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用系統(tǒng)分析跨境資金流動(dòng)形勢(shì)，設(shè)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，篩查異常線索，撰寫非現(xiàn)場(chǎng)專題分析報(bào)告。經(jīng)過(guò)精心的賽前準(zhǔn)備，9家地市中心支局現(xiàn)場(chǎng)抽取比賽題目，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)集中分析，設(shè)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，篩選異常可疑線索，撰寫非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析報(bào)告。歷經(jīng)1天半的現(xiàn)場(chǎng)集中工作后，各地從宏觀、中觀分析視角，結(jié)合各地涉外經(jīng)濟(jì)特色和資金流動(dòng)特點(diǎn)，對(duì)跨境資金流動(dòng)形勢(shì)、渠道及異常主體進(jìn)行綜合分析研判，形成了涵蓋形勢(shì)分析、異常線索篩查、后續(xù)檢查建議等內(nèi)容的分析報(bào)告，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)展示匯報(bào)。此次競(jìng)賽還特別設(shè)置了非現(xiàn)場(chǎng)分析設(shè)計(jì)指標(biāo)印證組，印證指標(biāo)運(yùn)行的可操作性，SQL語(yǔ)言的可運(yùn)行性，線索篩選的精準(zhǔn)性等，以供各評(píng)委評(píng)分參考。

此次競(jìng)賽得到了浙江省分局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，要求外匯局各處室選派業(yè)務(wù)專家組成評(píng)委團(tuán)。最終，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)8名評(píng)委綜合打分，評(píng)選出優(yōu)勝集體一等獎(jiǎng)1名，二等獎(jiǎng)2名，三等獎(jiǎng)4名。此次競(jìng)賽中，全省共設(shè)計(jì)指標(biāo)19個(gè)，篩選出非現(xiàn)場(chǎng)線索1404條。外匯檢查處將對(duì)上述線索進(jìn)行核驗(yàn)后，下發(fā)全省開(kāi)展相關(guān)排查工作。