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- 索??引??號：
- 00248413-3-2019-00119
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-07-01
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- 名???????稱：
- 浙江省分局舉辦2019年外匯檢查（內(nèi)控）業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
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- 文???????號：
浙江省分局舉辦2019年外匯檢查（內(nèi)控）業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
6月27日-28日，為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，規(guī)范外匯檢查執(zhí)法行為，提升依法執(zhí)法意識，提高外匯檢查辦案水平，浙江省分局在湖州長興舉辦2019年全省外匯檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。全省所有具有行政處罰權(quán)的55家分支局，共80人參加了此次培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)內(nèi)容覆蓋面廣、知識點(diǎn)全、實(shí)用性強(qiáng)、案例支撐足，主要包括外匯檢查依法行政要點(diǎn)解析、基于非現(xiàn)場系統(tǒng)指標(biāo)實(shí)例的SQL語句應(yīng)用、非現(xiàn)場工作與金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查思路和方法、銀行對私業(yè)務(wù)和個人外匯業(yè)務(wù)方法與實(shí)例分析、虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案件檢查方法與技巧，針對性的涵蓋了當(dāng)前外匯檢查工作的所有重要內(nèi)容。
培訓(xùn)會上，謝梓平處長充分肯定了全省上半年外匯檢查工作所取得的成績，并分享了全省各地在查辦外匯案件中的先進(jìn)做法和典型案例。在對下一階段外匯檢查工作的部署中指出，要繼續(xù)保持并加強(qiáng)與公安等部門在打擊地下錢莊和懲治互聯(lián)網(wǎng)平臺工作中的聯(lián)動和配合，要嚴(yán)格按照指導(dǎo)意見對交易對手進(jìn)行處罰，要積極創(chuàng)新，開拓檢查渠道，并對包括沒收違法所得、認(rèn)定酌定從輕、簽署唯一地址確定函、限期送達(dá)等檢查中易存在的風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。
